原標(biāo)題:*ST中裝:深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案

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深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司

重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案

一、出資人權(quán)益調(diào)整的必要性

鑒于深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“中裝建設(shè)”或

“公司”）已無法清償?shù)狡趥鶆?wù)，且明顯缺乏清償能力，如中裝建設(shè)破產(chǎn)清算，現(xiàn)有資產(chǎn)在清償各類債權(quán)后已無剩余財產(chǎn)向股東分配，出資人權(quán)益將為零。為挽救中裝建設(shè)，避免其破產(chǎn)清算，出資人和債權(quán)人需共同分擔(dān)實現(xiàn)公司重生的成本，因此，本重整計劃將對中裝建設(shè)出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整。

二、出資人組的構(gòu)成

根據(jù)《破產(chǎn)法》第八十五條第二款之規(guī)定，重整計劃涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項的，應(yīng)當(dāng)設(shè)出資人組對該事項進(jìn)行表決。出資人組由截至股權(quán)登記日在中登深圳分公司登記在冊的中裝建設(shè)股東組成，上述股東在股權(quán)登記日后至重整計劃草案之出資人權(quán)益調(diào)整方案實施完畢前由于交易或非交易原因?qū)е鲁止汕闆r發(fā)生變動的，重整計劃草案之出資人權(quán)益調(diào)整方案的效力及于其股票的受讓方及／或承繼方。

三、出資人權(quán)益調(diào)整內(nèi)容

為引入重整投資人獲得增量資金，中裝建設(shè)需通過本次重整實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，由全體股東讓渡資本公積金轉(zhuǎn)增的股票，用于清償債務(wù)及由重整投資人有償受讓。具體如下：

2025 9 19 960,135,993

以截至 年 月 日中裝建設(shè)總股本 股（不含

942,200股庫存股）為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增約10.31股的比例實施資本的總股本增至1,950,000,000股（不含942,200股庫存股，最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中登深圳分公司實際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。

資本公積金轉(zhuǎn)增股票不向原股東進(jìn)行分配，將用于引進(jìn)重整投資人及清償債務(wù)，具體如下：

1 739,864,007

、轉(zhuǎn)增股票中的 股用于引入重整投資人。本案由上?？?/p>

恒環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“康恒環(huán)境”）、上海恒涔企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“上海恒涔”）作為產(chǎn)業(yè)投資人，中裝建設(shè)同時引進(jìn)財務(wù)投資人共同參與中裝建設(shè)的重整投資。其中，上海恒涔以1.749元/股312,000,000 16%

的價格受讓 股，占重整后中裝建設(shè)總股本的比例為 ，支

付的現(xiàn)金對價為545,688,000元；各財務(wù)投資人以1.850元/股的價格合計受讓427,864,007股。財務(wù)投資人受讓股票的每股價格最終以中裝建設(shè)公告的重整投資協(xié)議為準(zhǔn)。重整投資人受讓股票的最終數(shù)量以中登深圳分公司實際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

2、轉(zhuǎn)增股票中的250,000,000股將用于清償中裝建設(shè)債務(wù)。

以上重整投資人支付的現(xiàn)金對價將用于按照本重整計劃草案清償各類債務(wù)及支付破產(chǎn)費用等全部現(xiàn)金支出、補充重整后公司流動資金。重整投資人應(yīng)于深圳中院裁定批準(zhǔn)《重整計劃》且收到管理人向其發(fā)送的書面付款通知書之日起10日內(nèi)支付完畢全部投資價款。

對于《重整計劃草案》“十四、其他事宜（五）償債資源的提存及預(yù)留”規(guī)定的已提存/預(yù)留的用于清償債務(wù)的股票如在中裝建設(shè)重整計劃獲法院裁定批準(zhǔn)之日起屆滿三年后仍未被受領(lǐng)的，用于清償債務(wù)的股票后續(xù)由上市公司依照法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的要求處理。

上海恒涔自根據(jù)本重整計劃取得中裝建設(shè)股份之日起36個月內(nèi)，不

得轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其按照本重整計劃直接或間接取得的中裝建設(shè)股份；其他認(rèn)購股份的重整投資人自根據(jù)本重整計劃取得中裝建設(shè)股份之日起12個月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其按照本重整計劃直接或間接取得的中裝建設(shè)股份。

出資人權(quán)益調(diào)整完成后，重整投資人認(rèn)購轉(zhuǎn)增股票成為中裝建設(shè)股東，其中上海恒涔將成為中裝建設(shè)控股股東，龍吉生先生成為實際控制人；原股東通過讓渡轉(zhuǎn)增股票分擔(dān)重整成本，其持有存量股票的投資權(quán)益得以保障；重整投資人提供的部分資金將用于清償各類債務(wù)，提升債權(quán)清償率。

深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司

2025年11月21日

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